Vergi denetimine takılmak için 2 sebep vardır.

Birincisi hesaplarınıza çok yüksek tutarlarda düzenli para girişi olmasıdır. Bankaların masak ve vergi dairesiyle entegre bir filtre sistemi mevcuttur şüpheli illegal para transferlerinde masak, şüpheli olmayan fakat yüksek tutarlarda düzenli para girişlerinde ise vergi dairesine bilgilendirme yapılır, sonrasında vergi dairesi hesabın incelemeye alınıp alınmayacağına karar verir.

İkincisi ise ticaret yaptığınız kişi sizi vergi dairesine şikayet edebilir, şu kişiden hizmet aldım veya bir ürün satın aldım fakat fatura kesmedi şeklinde. Bu şikayet sonrasında sizden bu işleme dair izah beklenir. Vergi mükellefiyetiniz yoksa bu durum incelemeye dönüşebilir. Şikayetler vergi daireleri tarafından oldukça ciddiye alınmaktadır, 1 şikayet bile incelemeye girmenize sebep olabilir.