Genel olarak yapılan soruşturmalar yüzeysel yapılır. Amaca uygun oluşturulmuş veri bankalarında yapılan sorgulara ek olarak çevresel ve sosyal medya araştırması yapılabilir. Bu tip durumlarda önemli olan husus herhangi birinin herhangi bir suçu işlediğine dair bir bilgi elde edilmiş olması. Elde edilen bu bilgi araştırılır ve sonucuna göre hareket edilir. Konuda yazdığınız gibi bir durum yapılan ilk araştırmada tespit edilir ve sonrasında gerçek olduğu ortaya çıkarsa sıkıntı olabilir. Fakat bu bilgiye ulaşılamaya bilir, gözden kaçabilir, sorgulamaları yapan görevlinin davranışı nedeniyle farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla insana bağlı bir sistem olduğu için hata payı çok yüksek