Geçmiş olsun,
Iban kiralamistir kartcilardan,
Host firmasinada kiraladığı kartcilardan odeme yapmıştır. ( kredi kartı ile yaptıysa, oda başkasına ait çıkar muhtemelen)
Sazan sarmalı gibi, hukuk bu konuda anlik olarak para aktarıldığında o para hangi atm den cekilirse anlik takip yapılarak suc üstü yapılabilir öbür türlü zor.
Kartcilar da dolandırıcılıkta kullanıldığını biliyor zaten, para en az 2 el değiştiriyordur dolandırıcıya geçene kadar tabi arada kriptoya dönmüyor ise.
Örneğin metamasktan coinbase ordanda baska cuzdana ve sonra binance çekerse takibi çok zor olur.