Bankalar MASAK bildirim yükümlüsüdür. Hesabınızda gelirinize ve mali profilinize aykırı bir hareketlilik görmüşlerse hesabı incelemeye alıp araştırmayı derinleştirmiş olabilirler. Herhangi bir şüpheli işlem tespit etmeleri halinde MASAK'a bildirim yaparlar. MASAK da duruma göre bazı idari tedbirler alır.