Banka maliyeye bildiriyordur veya rakamlar çok fazla olduğu için dikkat çekiyordur.

Edit: Şikayet söz konusu da olabilir.
Edit2: Şikayet olur ise 5 yıl geriye dönük hesaba her giren paranın hesabı sorulur, verilen hesap yeterli bulunmaz ise ceza bindirilir.