Bizi ihbar eden banka mı, yoksa bankaları denetleyen bir birim var mı?
Farklı hesaplar kullanmak yakalanma oranını azaltıyor mu?
Bankaların mali suç ve kabahatlerle ilgili yükümlülükleri var. Bir hesabın dikkat çeken yönlerini bankalar ihbar etmektedir.