- Bitcoin borsalarıyla para alışverişi yaptıysan
- 10 TL ya da 100 TL hiç fark etmez birden çok hesaptan belirli belirsiz sürelerde hesabına para giriş çıkışı oluyorsa
- Havalelerde açıklama kısmına ya da ödeme türü seçeneklerinde bir anormallik varsa
- Sana havale yapan kişilerin hesabı takipteyse

hesaplarının bir kısmı ya da hepsi kapatılabilir. Ayrıca, ben sürekli havale/eft yapıyorum bana bir şey olmuyor diyen arkadaşlar için de söylüyorum. Şu an olmamış olması, olmayacak anlamına gelmez. Ticari faaliyet gösteren herkes bunu belgelemek, bildirmek zorundadır. Yarın, sizin de hesaplarınız kapanabilir.

İşin özeti şu, sen daha önce hiç iletişimde olmadığın 2 kişiden bile para transferi almış olsan banka tedbir amaçlı bile hesabına bloke koyabilir. Büyük ihtimalle gelen parayı da hemen çekiyorsan bankanın hiçbir işine yaramıyorsun demektir.

Geçmiş olsun.