Eğer kendiniz açmadıysanız şüpheli işlem olarak bankaya bildirim ve para giriş, çıkış hareketlerimi talep edin. Bazı bankalar bunu şubeye gidip bildirdiğinizde yapıyor bazıları ise dilekçe ile işleme alıyor. Gelen dökümlerde hesaba para giriş çıkışı olduysa akabinde savcılığa gidin ve bir dilekçede orada oluşturup durumun araştırılmasını talep edin çünkü geçmişteki illegal bir transfer ilerki zamanlarda başınızı ağrıtabilir en azından bu konuda bilginiz olmadığını kayıt altına almış olursunuz.