bunun için artık yapabileceğiniz şeyler genel olarak belli. yok ip adresi yok tc kimlik numarası gibi şeyler değil ve Bunlar ile hiç bi yere varamazsınız. En iyi yolu KYC onayıdır. belli bir miktar üzerinden alışveriş yapılıyorsa , dikkat çeken birşey varsa kullanıcıdan KYC talep edeceksiniz "Boş kağıt üzerine " tarih , saat , imza isim soyisim , kimlikve kart" gibi gibi. yada kendinize başka bir sektör bakacaksınız çünkü KYC yüzünden normal müşterilerinizi bile kaybedebilrisiniz.