Buradaki kilit nokta meblağ değil. Yani tek bir kere 30 bin gelse hiç bir incelemeye takılmaz. Sistem bunu kişiler arası normal transfer olarak algılar(borç vb)
Kilit nokta hesaba sürekli aynı kişiden düzenli ödeme gelmesi veya çok farklı kişilerden ödeme gelmesi. Çünkü standart bir bireysel hesapta fatura ödemeleri ve 1-2 transfer dışında pek hareket olmaz. Ama sürekli giriş olan ve oynak hesap bu filtreye takılıyor. Bu sistem de yasadışı bahiste paraların hesaplarda dolaştırılmasını engellemek amaçlı başlatıldı sonra da vergi dairesi ile koordineli oldu. Bu yüzden sistem süzgecine takılan hesaplar ile ilgili hemen bildirim yapılıyor. Banka bu nedenle sizi arayıp paranın kaynağını soruyor siz de ticaret yapıyorum demek zorunda kalıyorsunuz.