Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı.[3][4] Şirketin kurucu Mehmet Aydın'ın topladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık[5][6] para ile birlikte Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hakkında birçok ülkede kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.[7][8]

Megaholding patladı mı? diyorumya ekonomi bilgisi sağlam biri olsaydı ve müdahale edilmeseydi çiftlik bank hala devam ediyor olurdu. Önemli olan sisteme sürekli yeni kişiler çekmek (kriptoda olduğu gibi) kar oranı azalır ama patlamaz.