2-3 kişiden para gelmesiyle 200 farklı kişiden gelmesi arasında fark vardır.

Bir insan 200 farklı kişiden düzenli ödeme alıyorsa bunun ticari bir faaliyet sonucu gerçekleşen ödemeler olduğu az çok tahmin edilebilir. Bankaların bazı özel filtreleri vardır ve düzenli olarak şüphelendikleri hesapları vergi dairelerine bildirir, bu hesaplar vergi dairesi havuzunda birikir ve incelemeye değer görülenler için ön inceleme yapılır gerçekten ciddi bir vergi kaçırma durumu varsa asıl inceleme süreci başlatılır hesap sahibi vergi dairesine davet edilir.

Açıklayabildiğiniz, ispat edebildiğiniz para girişleri için sorun yaşamazsınız. Babanız para göndermiştir, akrabanız para göndermiştir, bir arkadaşınız para göndermiştir bunları açıklayabildiğiniz sürece problem olmaz.