Hesabıma kimliğimle onay yapmadım. Siteden bir alışveriş yapmak için ilk kez açmıştım papara hesabını. O gün işimi gördü parayı aktardım, başka bir işlem için tekrar para yüklemek istedim onay sayfasına zorladı. Kullanmaktan vazgeçtim
Bahsettiğiniz olay bu sanırım. Umarım çözerler, ben kimlik bilgilerimi paylaşmak istemiyorum belki?
Sahte hesapla kara para işlerinin önüne geçmek için istenen bir doğrulamadır.
Papara da BDDK tarafından denetlenen bir kuruluş. Nasıl Ziraat bankasından hesap açacağınız zaman yedi kat akrabalarınıza kadar bilgi isteniyorsa, Papara da isteyebilir.
Kimlik bilgilerinizi vermemeniz sizin tercihiniz ancak ülkemizde bu tür kuruluşlar kimlik bilgilerinizi tutmak zorunda.
Alıntı
Papara, 5549 sayılı yasa kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasındadır.
Alıntı
Kimlik tespiti
MADDE 3 (1) Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.
Kaynak