10 20 bin gibi paralar banka açısından büyük para olarak kabul edilmez küçük paralardır süreklilik halinde 3 ay içinde örneğin küçük küçük günlük 50 100 TL şeklinde bir para girişi olduğunda miktar belkide 20.000 i bulmadan maliyeye takılabilirsiniz.
Yani ;
2 seçenek mevcut sorun yaşamanıziçin
1 - düzenli olarak banka hesabınıza miktar farketmezsin para girişi olucak
Yada
2 - tek seferde 500 bin in üzerinde belkide daha fazla bir miktarın hesabınıza girmesi
1. Seçenek ticaret yaptığınız anlamına gelir ticaret yapmayan bir insana sürekli farklı hesaplardan para girmeyeceği Açıkça ortadadır
2. Seçenek de ise gelen paranın doğal olarak büyük olması sebebiyle kaynağını soracaklardır mantıklı bir açıklamayla 2. Seçenekte bir sorun olmayacaktır fakat 1. Seçenek ikinciye nazaran açıklaması daha zor ve ceza almanız açısından kaçınılmazdır.