Ek olarak şunu belirteyim hocam size,

Bankalar her gece hesabınıza giren çıkan parayı maliye sistemlerine bildirir. Burada MASAK şüpheli bir transfer gördüyse hesabınıza önlem amaçlı bloke koyar ve internet şubeye girişleriniz de kısıtlanabilir. Burada size muhtemelen bir davetiye gönderilir ifadeniz alınır, konuyla ilgili bir avukata hemen ulaşırsanız hızlı bir şekilde çözüme kavuşacaktır.