Para gönderip aldığınız kişiler yasa dışı bahis, d.olandırıcılık gibi olaylara karışmışsa o kişiyle yapılan para alışverişlerinin tümü takibe takılır. Bilgi almak için ifadeye çağırırlar ifadeniz soruşturma dosyasına eklenir, kişinin işlediği suçla bir ilişkiniz yoksa başka bir şey çıkmaz.