Parayı yolladığınız kişi ile size gönderen kişi aynı olmalı. En önemli kural bu.
Hele ki yüksek tutarlı işlemlerde arkadaşımdı, kuzenimdi, iş yatığım bir arkadaş emmimin oğlu vs . gibi işlemlerde sakınılmalı. 1 seferlik yap oltasına atlanılmamalı