Aynen dediğiniz gibi örnekler mevcut.

Dikkat edilmesi gerekenler, kendimce tespitlerim;

Ticaret Puanı ve Üyelik yaşı. Bununla beraber bu kadar ticareti ne kadar sürede yaptığı, ticaretlerin maddi boyutu.

1 ay da 100 ticaret yapmıştır, toplasan 1500 TL etmez sırf güven kazanmak için misal.

Ayrıca ödeme yapmadan mutlaka isim soyisim (alıcının) araştırın, ticaret puanı yüksek olsa da araştırın. Sıkıntısı var mı yok mu? Forum da araştırma yapmanızı tavsiye ederim.