Aldığın bitcoin'i cüzdanınızda tutarsanız tabi ki sıkıntı yok ama belli aralıklarla ya da yüklü miktarlarla bunu banka hesaplarınıza çekerseniz incelemeye düşme olasılığınız yüksektir. Paranızın kaynağını sorgulamak için banka hesaplarınıza bloke konulabilinir. Bu sadece bu durumlar için değil, genel olarak "belli aralıklar ya da yüklü miktarlar" hesabınıza girişlerde bu durum yaşanmaktadır.