Bankalarla calismaya basladiginizda belli bir gelir miktari belirtirsiniz kredi tahsisinde kredi karti tanimlamasinda bu veriler goz onunde bulundurulur. Isci statusunde bir calisanin hesabina para giris cikisi kendisi tarafindan beyan edilen tutarla dogru orantili olmalidir. Ustune ciktiysaniz blokelenmesi olagan bir durum subede hesabinizdaki paranin kaynagini sorgulayabilirler.
Soz konusu meblag tek seferde hesabiniza geldiyse limit ustu bir islem olarak kabul edilir. Supheli islem liminitinden bahsediyorum. Yine kaynak sorgulamasi icin davet edilirsiniz. Hesaptan tek seferde para girisi cikisinin incelemeye tabi olmamasi icin 8000 TL alti olmasi gerekiyordu ben bankada calisirken bu rakam uzerindeki her tek ya da cift yonlu havale eft islemi supheli islem olarak degerlendirilebilir.