Öncelikle paraya bloke konulabilir ve banka size arar paranın kaynağını sorar.
Ayrıca 100.000 lira üstü para girişlerini banka direk maliyeye bildirmekle yükümlüdür, yani direk maliyenin ekranına düşecekseniz ve banka hesaplarınıza bloke konup maliye tarafından kaynak sorulma ihtimalide vardır.
Eğer şahıs şirketin vs. varsa o zaman sorun olmaz.