O geçmişte kaldı hocam artık elden direk nakit olarak yatırdıgın para bile sorgulanıyor nereden geldi bu nakit diye şahsen tanıdığım bir kaç kişi parayı yatırdıktan sonra banka tarafından blokeye alınıp btk tarafından hesaplar inceleniyor birçok kurumvar bu şekilde hesapları inceleyen
Çok yüklü miktarda olursa belki ya da banka hesabı transferlerinden şüphelenince çağırırlar ama elden alınan paraya ne denilebilir ki? Adam uydurur ticari kazanç olmadığını borç aldığını ya da bin bir türlü bahane uydurabilir.