Papara bddk kontrolünde Türkiye'deki hizmetlerini sürdürdüğü için bankalardaki gibi papara hesapları da filtreleme sistemine dahildir.

Bu filtreleme sistemine göre filtreye takılan hesaplar ya papara tarafından vergi dairesine bildirilir yada vergi dairesi bizzat papara'dan bilgi talebinde bulunur. Bu bilgiler vergi dairesi tarafından kayıt altına alınır ve genelde hemen bir inceleme başlamaz, bunun sebebi 5 yıl geriye dönük inceleme başlatma esnekliklerinin olmasıdır ve incelemeyi ne kadar geç başlatırlarsa o kadar fazla tutarda ceza kesmiş olurlar. Mevzuat değişti mi bilmiyorum ama geçmişe dönük incelemelerde kazancın elde edildiği tarihler için cezalı şekilde kdv, geçici vergi beyannemesi veriliyor ve bu beyannameler o tarih için geçerli olduğundan haliyle gecikme cezaları, usulsüzlük cezaları onların gecikme cezalarıyla birlikte tutar şişiyor.