Genel olarak farklı hesaplardan para girişi olması, papara, paytr gibi işlemler dikkat çekiyor. Yasa dışı bahise aracılık etmek bankaların en uzak durmak istedikleri işlem. Bu nedenle hesabınıza sürekli farklı kişilerden para giriş çıkışı varsa ve açıklamalar yeterli değilse hesabı kapatabiliyorlar.