Küçük tutarda ve sık yapılan işlemler aslında daha riskli.
Çünkü yasa dışı bahis olaylarında genelde ufak rakamlar ve çok sık işlemler dönüyor.
Bankalarda bu işlemlerin denetlemesini kendi yapmak zorunda ve herhangi bir problem görürse bu hesabı kapatmak ve devlete bildirmek gibi sorumlulukları var aski takdirde çok büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Aslında size telefon açmadan direk bunu bildirebilir ama öncelikle kendi kontrol mekanızmasını calıstırıp kaynağını teyit etmeye calısıyorlar.

Banka aradığı zaman sakın sen kim oluyorsunda paramı soruyorsun falan demeyin. Adamlar size hizmet sunan ve bu para alışverişini yapmanızı sağlayan kuruluş. Yani sizin bu işlemi gerçekleştirmeye yarayan kurum ve sorma haklarıda var. Güzel bir dille açıklayın ve daha sonra uyarılarıı dikkate alın.

Yeri geliyor para çekerken bile bu para nerden geldi gibi sorular sorabiliyorlar.