Bankalar son dönemde özellikle YURTDIŞI BAHİS süreçleri sebebiyle yoğun bir baskı altında. Bu sebeple de küçük yada büyük fark etmeksizin para transferi dönen hesapları inceliyorlar. Sizin hesabınıza belki 2 kişiden para gelmiştir ama atıyorum size para atan birisi bir ayda 500 işlem yapmıştır. O incelemeye takılınca otomatik olarak siz takılmış olabilirsiniz.
Çok fazla para girdi ve çıktısı olacaksa ödemeleri Papara tarzı sistemlerden almak yada farklı hesaplara dağıtmak faydalı olacaktır. Ama yine de bir sebeple incelemeye takılan birisinden ödeme alırsanız yine sorun yaşama ihtimaliniz var. Bu durumda iki seçenek kalıyor. Paranın neden geldiğini kanıtlamak. Eğer ticari bir para geldi ise bu durumda Fatura talep edilebilir. Fatura veremeseniz iş bu sefer vergiden kaçırmaya girer vs. Süreç uzar gider.
Tabi ki dediğim olasılığın başınıza gelme ihtimali binde bir ama bu ülkede sırf bir arkadaşı ile havadan sudan konuştu diye farklı terör örgütü suçlamaları ile karşı karşıya kalan insanllar var.