Hocam devletin de kontrol ettiği ve ettirdiği araçlar zaten bankalar oluyor. Hesaplarınıza sürekli girdi çıktı , yüksek para girişleri olduğunda bu raporlar bddk ' a bildiriliyor ve hesabınıza bloke konulabiliyor. Bloke sonrasında girdi çıktı oranları şirket açmanız için gerekli olan tutarların üzerindeyse adresinize en yakın vergi dairesinden bir borç yazısı gelir ve bu tutarı ödeme zorunluluğu getirilir. Sizi de çok ağlatırlar , şirket açmak zorunda kalırsınız en azından bir şahıs şirketi.
Ancak söylediğiniz tutarlar için ya da adetler için problem olmaz.Uzun süredir pek hareket görmeyen bir hesap ise son zamanlarda çok fazla girdi çıktı olduysa denetlemeye takılabilir.
Bu yüzden farklı ödeme kanalları ya da toplu işlemler yapmaya çalışın.
Tabi ki biz genede uyarımızı yapalım ; ticaret yapıyorsanız en azından bir şahıs firması açarak ticaretinizi yapın.
+1
Enpara seni arayıp böyle bir şey diyorsa, senin iyiliğin için. Önemli bir şey vardır ve bunu sana söylemeyip direk raporunda bildiredebilirdi. Ondan sonrada alırlar maliye'ye ödersin vergi cezanı. Beni devletin kuralları ırgalamaz, ben bağımsızım kimseye hesap vermem diyebilen bir banka yok. Bak paypal'a yol verdiler anında. Haliyle onu bunu önermeyin boşuna, eğer seni arayıp bunu söylemiyorsa bilki raporlarında adın geçiyordur. İncelemeye takıldığında anlarsın.