1) masak'a rapor verme zorunluluğu var bankaların. Bireysel bitr hesapta günlük miktar ve/ veya işlem sayısı olarak fazla görülenler şüpheli işlem olarak bildirilir. Kara para mı aklıyor, uyuşturucu ticareti mi yapıyor vs. vs.
2) en para hesabı ticari iş için kullandığınızdan şüphelenmiş olabilir. Misal sağdan soldan eft işi olanların bu işlerini 10 liraya yapıyor yada fatura başına 5 tl komisyon alarak online fatura ödeme işi yapıyor vs. vs. olabilirsiniz diye şüphelenmiştir.