Hocam 1 milyon sebebi olabilir. MASAK'ın incelemelerinde gizlilik olduğu için banka bilmiyor. MASAK inceleme sırasında bankadan bloke konulmasını istiyor. Bazen inceleme 1 sene sürüyor, genellikle ise 30 ila 40 gün arasında.

İşbank hesabımda çok eft - havale olduğu için 8 ay bloke konulmuştu inceleme için, sonra tüm paramı çekmemi istediler, çektim; hesabı kapattılar Sonra gidip yine hesap açabiliyorsun, o hesabı kapatmanı istiyorlar.
Genellikle para gönderdiğin birinden dolayı yaşanıyor, adamın tüm para trafiği inceleniyor. Bu yakın tarihte olacak diye bir şey yok, 5 sene önce para gönderdiğiniz biri bile bir suç işlemiş ve incelemeye takılmış olabilir.