Şüpheli herhangi bir giriş yok hocam şüpheli dediğiniz yurtdışından yüksek miktarlardır ya da yasadışı oyun firmaların hesabınıza para göndermesidir ancak bunları hiçbiri yok ülke içerisinde yapılan işlemler. Yıllardır Google para binlerce lira gönderiyor millete hocam.
Şüpeli giriş sadece yurt dışından olmaz, eğer kara listeye alınmış kişilerden hesabınıza havale geldiyse (kaçak bahis vb.) açılmamak üzere bloke edilir paraya el konur. Eğer çok fazla havale aldıysanız incelemeye girersiniz, ticari işlem gibi bir durumdan şüpelenilirse bloke konup daha detaylı incelenir ve karar ticari işlemse devlete bildirilir.
Devlete bildirilmesi durumunda ise yapılan şüpheli işlem başına ceza kesilir.