Bankalar kafasına göre blole koymaz, ya yasadışı bir transfer süphesi vardır, ya ehaciz, ya da tüzel olmayan bir hesabın tüzel yanş ticari amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bankacılık kanunları açık net ve herkese açıktır. Bu durumlar yurtdışında daha da serttir gelen 1000$'ın bile nereden ne amaçlı geldiğini sorgulama hakları mevcut.
Şüpheli herhangi bir giriş yok hocam şüpheli dediğiniz yurtdışından yüksek miktarlardır ya da yasadışı oyun firmaların hesabınıza para göndermesidir ancak bunları hiçbiri yok ülke içerisinde yapılan işlemler. Yıllardır Google para binlerce lira gönderiyor millete hocam.