Yasal olmayan bir işlemde yasal olmayan bir durum olduğunda yardım ve yataklık devreye girer. Sitenizde üyeleri ne gibi bilgilerini saklıyorsunuz bilmiyorum ama en azından satın alım işleminde bir log tutuluyordur veritabanında. Tavsiyem kullanıcıların ip adresleri yokise uyelıklerınden ip adreslerini sağlayın ve buna göre önlemler alın yada telefon onayı vs. Bu çeşitlilik sizin bileceğiniz bir iş. En azından logları kanıt olarak sunabilir suç işleyen kişiyle bir bagınız olmadığını kanıtlayabilirsiniz.