Paranın kaynağı burada önem teşkil eder. Giren paraları acaba hesap sahibi mi yoksa aracı mı gönderdi?
Şöyle bir örnek vereyim r10.net üzerinden de yaşandı. Adamın biri aracı bulmak için r10da konu açar bankalar arası para traqnsferine girer dolandıracağı kişinin bu konu üzerinden başkasına para aktarır ve kesinti dahilinde kendi hesabına farklı yollar ile çeker. Ne oldu? *********** şikayet eder ve sizin hesabınız bloklanır mhkemelik olursunuz.