20 Bin TL ve üzeri her türlü giriş ve çıkış olduğundan banka bunu otomatik olarak MASAK bildirilir bu durum KHK dan öncede vardı. Son aydır aslında sizin radara girmenizi sağlayan olay bitcoinden ziyade kumar ve bahis siteleri için kullanılan kiralık hesaplar yüzünden sıkı bir takip yapılıyor ve hesaplar için özel bir birim kuruldu.

Hesaba giren çıkan para büyüklüğü ve buna ek olarak bankacılığın doğasıan yani bir müşterinin bireysel hesaplarda özellikle günlük para giriş çıkış trafiğinin çok olması radara girme nedenidir.

siz bu radara girdiniz para trafiğiniz incelenmiş ve BTC kaynaklı olduğu anlaşılmış bunuda ticari bir faaliyet oalrak görmüşler yukarıda arkadaş söylemiş zaten bir nevi emtia takası yaptığınız ve kazanç elde ettğinizi düşünüyor.

Maliye doğal olarak bunu sorar ve siz bunun kaynağının legal olduğunu kanıtlarsanız bişey çıkmaz mesela bana borçları var ödediler.. ama para tafiğinde açıklama kısmına btc bedeli vs gibi ticari his içeren açıklamalar sıkıntı çıkartır.

İşlem başı ceza olmaz ola %20 gibi bir gelir vergisi de çıkabilir çıkmayada bilir.