Muhtemelen Bitcoin Trading hesapları maliye tarafından incelemeye alınmış bunun sonucunda o firma üzerinden bitcoin alıp satanlar hakkındada inceleme başlatılmış olabilir. Eğer söz konusu firma ( bilmediğim için söylüyorum ) Kıbrısta ise muhtemelen Türk bankaları ile çalışıyordur ve son çıkan KHK ile aşırı hesap hareketi olan hesaplar bankalarca MASAK'a bildirilmektedir. Bu hesaplarla işlem yapanlar bu şekilde de tespit edilmiş olur. Peki haklı olarak diyeceksinizki bu bitcoin almak suçmu ? Hayır değil fakat siz bu dijital parayı alıp satıyor bir çeşit exchange işlemi görüyor ve bundan komisyonla para kazanıyorsanız vergi dairesi kazancınızın vergilendirilip vergilendirilmediğine bakar eğer vergisiz yaptıysanız her işlem başına 170 TL civarında ceza yiyeceksiniz demektir. Zaten incelemeye alınacak kişilerin hesaplarından bu kolayca tespit edilebilir.