Şimdi işin ticari işlem kısmının dışında başka bir konuya değinmek istiyorum.

para alım gönderim işlemlerinde maliyeye bağlı bir kuruluş var.

Masak (Mali suçları araştırma kurulu)

Yapılan işlemler küçük büyük fark etmez denetlenir denetlenmesi mecburidir.

Kurumun amacı kaynağı belli olmayan paraları denetlemek, bunların terörün finansmanına, kara paranın aklanmasına vs engel olmak

alt limitleri tam hatırlamıyorum ama eft de aylık 2.000 havalede 20.000 tl gibi değerlere (parça parçada ulaşırsanız) denetlenir. Bir çalışanın gözüne batarsanız ki şuan çoğu banka otomatik yazılımla denetliyor göze batarsınız.

Siz masum bir işlem yapmış gibi kendinizi ifade etseniz de yapılan transferlerde şüphe uyandırdığınız an banka sizinle tüm ticari faaliyetlerini durdurma hakkına sahiptir.

özetle size masum gelen ancak boyutları risk oluşturacak işlemleri çok fazla yapmayın. Bugün olmazsa yarın göze batarsınız.