Devlet şikayet gelirse inceler,
Veya belirli tutarların ğzerinde tek seferde hesabınıza para girişi varsa bankalar bu durumu maliyeye bildiriyorlar ( 5000 tl ve üzeri )

Fakat bunda durum şu;
bu 5 sene sonrada olsa geçmiş 5 senenizide incelerler ve ona göre ceza yersiniz