Öyle olmuyor işte, Maliye bankalardan istiyor hesap dökümlerinizi. Maliye ara akıllı olsun gibi bir imaj sergilemiyor, bankalar böyle bir talep geldiğinde bu tarz bir işe giriyor. Maliye kendisi takip etmiyor, bankalardan istiyor bu bilgileri. Hatta müfettişler hesabınızı incelerken bankadan hesap dökümlerinizin güncel halini beklediği gibi bilgileri veriyorlar zaten.Bankalarda maliyeden bu tarz bir talep geldiğinde müşteriye dönüp hesabınızı ticariye çevirin diyebiliyor veya hesabınızı kapatacaklarını söylüyor.
Bizzat başıma geldi + yine 2 arkadaşımda da aynı durum oldu ve ardından öğrendikki maliye hesapları incelemeye almış.
Üsttede söylediğim üzere 6 ay - 1 sene içinde konuyu açan arkadaş maliyeden haber alır zaten bununla ilgili.
Ayrıca tek seferde yapılan 5000 tl ve üzeri para transferleri maliyeye bildiriliyor banka tarafından.
bu bilgileri tecrübelerinizden mi edindiniz? benim bildiğim maliyenin zaten sistemi var ki bankadaki paralarınızı vs görebiliyorlar onlar. niye bankanın böyle bir görevi olsun ben anlam veremedim. banka dediğin özel sektördür. o bankalar vergi kaçırır madem maliye bankalara muhtaç, onlardan bilgi almalı veya banka 5 bin üzeri işlemleri bildirmese maliyenin ruhu duymayacak mı yani. banka dediğin de bir şirkettir. anonim şirket. hata var zannımca bu söylediklerinizde.