O sizin düşünceniz tabiki, bankaların yüksek para akışı döndüren kişileri filtreleyip maliyeye ihbar ettiğinden haberiniz yok muhtemelen. Maliye milyonlarca banka hesabını sürekli takip altında tutamaz, bu konuda bankalardan takipte bulunmasını talep eder. Yüksek ve düzenli para akışı olan bireysel hesapları banka izlemeye alır sonrada maliyeye bu hesaplar hakkında bilgi verir gerisi maliyeye kalır. Bireysel hesabınıza yüksek miktarda para girerse hesabınıza bloke konur bu blokeyi maliye koymuyor, banka maliye ile papaz olmamak için maliyenin görevini maliye adına yürütüyor paranın kaynağını soruyor, fatura istiyor belinizden kan alıyor.
Maliyenin nasıl takip başlattığını sanıyorsunuzki, ticari forumlara üye olup konularımı takip ediyorlar
Siz baya hafife alıyorsunuz sanırım bu işleri, yada içinizi böyle rahatlatıyorsunuz.
Bu yazdığın şeyi nereden öğrendin acaba? Kesin bilgi mi? Maliyede zaten bir sistem var ki herhangi birinin hesabının olduğu tüm türkiye bankalarındaki varlıklarını ve hesap hareketlerini görebiliyorlar. Ona göre takipleri de rahatlıkla yapabiliyorlar. Dediğin doğruysa bununla ilgili kanun maddesi olmalı ya da tüzük vb bir yazılı düzenleme olmalı?