Arkadaşım adamlar gittigidiyor'un ofisine girer, pc'lerine oturur ve istediği denetimi yapar, bu zamana kadar alıcı ve satıcılarını listeler belirli meblaların üstündeki kişilerin banka hesaplarına kadar girip incelemeye yapabilirler bu denetmene amiri tarafından tanınmış izinlerle ilgili bir durum. Örn: Aylık 50k işlem hacmi yapan müşterilerin hesapları veya tek seferde 5k üstü işlem yapan müşteri listesi içinden örneklem usulü seçilmiş 100 hesap üstünde inceleme yapar %60 oranında kaçağa rastlarsa denetimi genişletir vsvs...