aile şirketimizden biliyorum banka ve muhasabe işlerini çok iyi biliyorum:

1.Hiçbir banka size para kaynağınızı sormaz.
2.Para kaynağınızı devlet dahi soramaz sadece soruşturma açar o da illegal yollar gibi durumlar söz konu ise yani sağlık ön plan da olanlar bağımlılık yapan maddeler vb.
3.Ben defalarca kendi kişisel hesabımdan tek seferde İşbank,Akbank,Garanti bankası hesaplarım arayıcılığı ile 10.000+ havale yaptım en son 12,000 TL işbankasından yaptım
4.Kaldı ki size maliye mal varlığınızı sorar diye bir ibare yok mahkeme sizden ister sizde bunu AİHM başvurarak engellersiniz Özel Hayat içerikli bir soruşturma olduğu için (Mali Müşavir ve Avukatınız tarafından onaylandı)
5.Bankalar her yıl devletten para alırlar vatandaşların paralarını kontrol altına aldığı için yani bir nevi komisyon
6.Bankalar asla size bu parayı çekemezsiniz diye bir şey diyemez sadece görevlinin limiti yetmedeği için izni yoktur(bunun konu ile alakası yok ama belirtmek istedim)
7.Maliye mahmeke kararı olmadan hiç bir işlem yapamaz hakkınızda,mahkemeye verilseniz bile hakkınızda tebligat geleceği için durumun ne olduğunu anlarsınız ona göre savunma hazırlarsınız.

Umarım bir yardımım olmuştur.