• 02-03-2020, 09:21:57
    #1
    MASAK Başkanı, yakın zaman önce AA'ya yaptığı açıklamada, bahis suçları kapsamında kripto para borsalarının çok ciddi inceleme altına alınacağını söyledi.
    29 Şubat 2020 2 2269 0

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, AA’ya yaptığı açıklamada sanal ortamda oynatılan yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında kripto para borsalarına dönük “çok ciddi” bir inceleme çalışması yapacaklarının sinyalini verdi.

    Koin Bülteni tarafından da bildirilen haberde Kurt, TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle beraber yasa dışı bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını, yurt içi ve yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerini engelleme kararının da BTK tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.

    Yasa dışı bahis sitelerinin genelde yurt dışı menşeili olduğuna dikkat çeken Kurt, yakın zamanda bahisle ilişkili suç örgütlerini çökerterek köklerini kurutacaklarını ifade etti.

    Bahis suçları kapsamında kripto para borsaları da incelenecek

    Kurt, yasa dışı bahis suçlarının QR kod, cebe havale ve kripto para gibi birtakım ödeme araçlarıyla işlendiğini, yakın tarihte bunlarla ilgili çok ciddi eylem planları oluşturduklarını açıkladı. MASAK Başkanı, “Gerek kripto para borsalarında gerekse bunlar aracı kılınarak açılan hesaplarla ilgili çok ciddi bir inceleme çalışması yapacağız.” dedi.

    Kurt ayrıca Gelir İdaresi’nin rakamlarına göre devletin bu alandaki gelirlerinin 2019’da 10 milyar TL arttığını ve bunun Türkiye ekonomisi bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

    MASAK kripto paralarda şüpheli işlem tanımını değiştirmişti

    MASAK, geçen sene kripto paralarda şüpheli işlemlerle alakalı tanımda bir değişikliğe gitmişti. Kurul, daha öncesinde kripto para borsalarına Bitcoin alımı amacıyla yapılan tüm transferleri “şüpheli işlem” olarak değerlendiriyordu. Bununla birlikte geçen yıl yapılan değişiklikle şüpheli işlem tanımı “Müşteri hesaplarından kripto para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına müşteri profiline uymayacak sıklık ve tutarda para transferi yapılması.” şeklinde değiştirildi.

    Yeni tanımla birlikte MASAK, bu amaçla yapılan tüm transferleri şüpheli işlem kapsamına almayacağını, daha ziyade müşteri profiline uymayacak tutarda ve sıklıkta yapılan transferleri bu şekilde değerlendireceğini bildiriyordu.

    SPK’dan Bitcoin ve kripto para adımı

    Son olarak geçtiğimiz ay ise Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) kripto paralara ve aracılık edenlere yönelik inceleme ve düzenleme yapmak üzere harekete geçtiği yazılmıştı.



    Kaynak: https://uzmancoin.com/kripto-para-bahis-incelemesi/
  • 02-03-2020, 09:25:49
    #2
    Sürekli bitcoin cüzdan hesabından dışarıya para çıkarmayan kişileri bulamazlar öyle değil mi?
  • 02-03-2020, 09:29:36
    #3
    mlbdestek adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Sürekli bitcoin cüzdan hesabından dışarıya para çıkarmayan kişileri bulamazlar öyle değil mi?
    Bitcoin takip edilemez bir para birimidir zaten, merak etme kimseyi bulamazlar Eğer türk kripto borsalarını kullanmıyorsan hiçbir şey olmaz.
  • 02-03-2020, 09:29:56
    #4
    sadece cüzdan üzerinden işlem yapanları nasıl tespit edecekler.
  • 02-03-2020, 09:32:34
    #5
    Insanlara baskı uygulamak için yapıyorlar, gelsin benim cüzdanı kontrol etsinler. Kendi cüzdanımı bile ezbere bilmiyorum ki onlar beni nereden bulacak hikaye.
  • 02-03-2020, 09:34:39
    #6
    Takip ademezler boş laf.
  • 02-03-2020, 09:54:17
    #7
    Cüzdan bilgilerini takip edemezler.
    Türk borsalarini kullananlar dışında.

    Örnek bitturk
  • 02-03-2020, 10:12:32
    #8
    Muhtemelen BİTCOİN adreslerini Takip edecekler
    Mesela Ödeme aldıktan sonra BTC Adresleri takip edilebiliyor
    Çıkan adresler Türk borsalarında varsa o kişiyi takip edebilirler
  • 02-03-2020, 14:21:14
    #9
    Türk borsasını kullananları bulurlar.